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银行职员操盘“跑分” 湖北警方侦破一洗钱案

2021-11-02 16:55:19
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银行职员操盘“跑分” 湖北警方侦破一洗钱案

  中新網宜昌10月28日電 (許俊富)湖北省枝江市公安局28日發布消息,該局成功搗毀一個有銀行職員參與操盤的專業“跑分”洗錢團伙,抓獲嫌疑人11名,涉案資金流水超2億元。

  今年7月27日,宜昌市民胡先生被人以薦股的方式詐騙了49萬元。宜昌市公安局反詐中心接到報警后,立即啟動重大案件偵辦機制,并指定枝江市公安局對案件開展偵查工作。

  通過偵查,辦案民警發現受害人的被騙資金流向了宜昌本地一家網絡科技公司的對公賬戶,并通過多個對公賬戶轉出,民警初步判斷,該公司具有為電詐團伙“跑分”洗錢的重大嫌疑。

警方現場繳獲的電腦等涉案物品 枝江警方 供圖
警方現場繳獲的電腦等涉案物品 枝江警方 供圖

  辦案民警在摸清了“跑分”洗錢團伙的組織架構和活動規律后,枝江警方組織警力開展收網行動,成功抓獲11名嫌疑人,現場扣押銀行卡105張,電腦17臺,印章88個,手機、U盾若干。

  據辦案民警許洋介紹,這個“跑分”洗錢團伙中一名主要成員是某銀行的在職職員,他利用自己專業的金融知識,指示其他成員成立6家空殼公司,開設了8個對公賬戶。

  在向境外電詐團伙繳納保證金獲得洗錢“資格”后,該團伙將詐騙贓款通過對公賬戶轉入第三方支付平臺,再轉入電詐團伙指定賬戶,從中賺取傭金。短短4個月時間,該團伙“跑分”洗錢高達2.3億元。

  目前,案件正在進一步辦理中。(完)

【編輯:黃鈺涵】
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